一、公司财务负责人辞职情况
一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务负责人代四顺先生的辞职报告。代四顺先生因工作调整，申请辞去公司财务负责人职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。代四顺先生辞去财务负责人职务后将继续在公司工作。
截至本公告披露之日，代四顺先生持有公司股份150,000股，占公司总股本的0.0252%。辞职后，代四顺先生所持股份将严格按照法律、法规进行管理。
代四顺先生在担任公司高管期间，勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作、持续发展发挥了积极作用。公司董事会对代四顺先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示由衷的感谢！
二、关于聘任公司财务负责人的情况
经公司董事会提名委员会资格审查，董事会审计委员会审议通过，公司于2023年11月22日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任肖冬磊先生担任公司财务负责人的议案》，同意聘任肖冬磊先生（简历详见附件）为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
肖冬磊先生具备担任财务负责人相关的专业知识、工作经验和管理能力，具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务负责人的情况。公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议，针对上述事项发表了同意的审查意见。
特此公告。
一心堂药业集团股份有限公司
董事会
2023年11月22日
附件：
肖冬磊先生简历
肖冬磊先生，中国国籍，无境外永久居留权。1982年生，会计学本科学历，会计师职称，中国注册会计师（非执业），2016年12月取得《董事会秘书资格证书》。2005年入职一心堂药业集团股份有限公司，2006年至2009年任结算部主管、副经理、财务总监秘书，2010年至2011年任上市筹备部副经理，2012年至2014年7月任证券部经理，2014年8月至2015年12月任会计副总监，2016年1月起至今任证券总监、证券事务代表。任职期间主要参与了SAP/ERP项目组系统实施上线、公司IPO上市发行、银行间市场中期票据和短期融资券发行、股权激励、非公开发行股份及可转换公司债券发行等事务。
财务总监简历
代四顺先生，中国国籍，无永久境外居留权。1980年生，毕业于中国人民大学财务管理专业，清华大学继续教育学院高级工商管理EMBA结业，中级会计师，2015年11月，取得由深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2001年3月至2011年12月历任一心堂药业集团股份有限公司财务部会计、财务主管、财务经理、副总裁助理、上市筹备部经理、证券部经理，2012年1月至2019年11月历任一心堂药业集团股份有限公司投资副总监、证券总监、证券事务代表、云南大区财务总监。2019年11月25日至2023年11月，任一心堂药业集团股份有限公司财务总监、财务负责人。
根据该公司2022年年报披露，代四顺获得薪酬50万元。
